时讯：鲁商服务(02376.HK)：于2025年10月30日举行之2025年第三次股东特别大会之投票结果内容摘要

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魯商生活服務股份有限公司（股份代號：2376）於2025年10月30日在中國山東省濟南市舉行2025年第三次股東特別大會。除羅曄女士因事務安排未出席外，全體董事均親身或透過電話會議出席。卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人。

大會審議並以投票表決方式通過以下四項普通決議案，所有決議案均獲100%贊成票（贊成票數為10,271,000股，佔所投總票數100%，反對票為0）：

1. 批准、確認及追認日期為2025年9月25日的2023年物業管理及相關服務總協議之補充協議，並授權董事處理相關事宜；
2. 批准、確認及追認日期為2025年9月25日的2025年物業管理及相關服務總協議，並授權董事落實相關交易及年度上限；
3. 批准、確認及追認同日訂立的2025年設計服務總協議，並授權董事處理相關文件及行動；
4. 批准、確認及追認與山東省商業集團財務有限公司訂立的2025年存款服務總協議，並授權董事推動協議生效。

於大會日期，公司已發行股份總數為133,340,000股（包括100,000,000股內資股及33,340,000股H股）。控股股東山東商業及其聯繫人持有100,000,000股內資股（約佔總股本75.00%），於上述決議案中擁有重大權益，已放棄投票。賦予獨立股東投票權的股份總數為33,340,000股，出席大會的獨立股東合共持有10,271,000股，佔該等股份約30.81%。

公司確認無庫存股份，亦無待註銷股份。所有決議案獲超過50%有效投票支持，正式通過為普通決議案。

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